ویلیام سفایر[1] در مقاله خود که در مجله نیویورک تایمز  منتشر شد، بانک BCCI را "رسوایی بزرگ تبهکاری بانکی" نامید. مجله تایمز این بانک را به عنوان "بزرگترین شرکت جنایی، بزرگترین شرکت پونزی[2]، پرنفوذترین بانک در عملیات پول‌شویی و بزرگترین سوپرمارکت مالی" توصیف کرده است.

ورشکستگی بانک پن اسکوئرکانتیننتال ایلینویزیک نمونه کلاسیک در تاریخ مالی ایالات متحده است. رشد و سقوط پن اسکوئر و کانتیننتال ایلینویز با جزئیات کامل و طنزآمیزی در کتاب «پول خنده‌دار» مارک سینگر توصیف شده است. دفتر مرکزی پن اسکوئر در مرکز خریدی در شهر اوکلاهاما قرار داشت و تنها پس از چند سال از تجارت پاسیو‌های جدید و ماشین‌های چمن‌زنی، این موسسه به موقعیتی دست یافت که تبعات‌ ورشکستگی آن در سال 1982 می‌توانست موجب سقوط کل اقتصاد ایالات متحده شود.